Nejlepší odpověď
- Ano, stále můžete provádět hromadné vklady.
- Začal jsem vyšetřovací případ a podal zprávu o podvodu proti jediné osobě, která to kdy zkoušela, a to bylo letos na jaře.
- Nechal jsem zvrátit nechtěný podvodný vklad.
Chcete pozitivní dopad? Vypadněte ze stínu. Jinak zasahujete a napadáte osobní území majitele účtu.
Pokud nemůžete provést vklad na otevřeném místě, domnívám se, že máte spuštěnou agendu a je to něco, co nechcete o čem držitel účtu ví.
DŮLEŽITÉ: I online zpracovatelé plateb musí získat od otvíráku účtu povolení k vložení zkušebního vkladu k propojení bankovního účtu s online zpracovatelem. Někteří vkladatelé mohou chtít použít hromadné vklady k výplatě nebo přidružené vklady – ALE nejdříve získejte písemné povolení od majitele účtu!
CO DĚLAT;
Každý, kdo si toto přečte, kdo byl OBĚTEM SLEPÉHO VKLADU: Zde jsou kroky:
- Informovat online zpracovatele – PayPal, Stripe atd. Nebo pokud je banka nebo družstevní záložna informují, že se jedná o nechtěný a neočekávaný vklad.
- Reverzní vklad. Proč? Vkladatel se pravděpodobně „pokouší otestovat a zjistit, zda máte aktivní účet. Obrácení platby nelze očekávat.
- Podejte formální stížnost.
- Dále kontaktujte policii a podejte policejní hlášení.
- Pak, pokud jste v USA, kontaktujte FBI a vnitřní bezpečnost. Banka nebo družstevní záložna vám může říci, zda potřebujete podat žádost u jiných agentur.
Udělejte si na to čas. Je to jediný způsob, jak zastavit tyto „testery účtů“, kteří se pravděpodobně pokoušejí použít váš účet pro potenciální „praní špinavých peněz“, „testování účtu na ozdobu“ nebo jiné pochybné praktiky, které je třeba vyprázdnit a rychle!
Pokud se to z nějaké podivné možnosti pokouší udělat přátelský příbuzný, dejte příbuzným předem vědět, že by mohli skončit vyšetřováním, pokud něco takového udělají.
Nikdo nepotřebuje na svůj účet vložený „penny“!
Pokud se někdo snaží pomoci, komunikujte s majitelem účtu a připravte si platební plán nebo použijte Zelle prostřednictvím banky.
ZASTAVTE VKLADY „SHADOW“!
Odpovědět
Zdá se mi, že byste mohli použít zahozenou e-mailovou adresu. Stále by existovala papírová stopa, ale příjemce by nevěděl, odkud peníze pocházejí.
Krok 1: Vytvořte e-mailovou adresu pro vyhodení bez osobních údajů.
Krok 2 : Přihlaste se do služby PayPal a změňte svůj registrovaný e-mail, aby byla primární adresa vyřazené e-mailové adresy.
Krok 3: V případě potřeby ověřte změnu e-mailu na starém i novém účtu.
Krok 4: Odeberte ze služby PayPal e-mailovou adresu, která obsahuje osobní údaje (upozornění – budete moci použít pouze e-mail pro vyhodení, což může ovlivnit probíhající aukce).
Krok 5: Pošlete peníze. Příjemci se zobrazí e-mailová adresa pro zahození.
Krok 6: Přihlaste se na PayPal pomocí e-mailové adresy pro zahození a přejděte zpět na svou běžnou e-mailovou adresu.
Krok 7: Smažte zahoďte e-mailovou adresu ze služby PayPal.
Ano, mělo by to dobře fungovat, ale měli byste to vyzkoušet na rodinném příslušníkovi, aby vás nepřekvapila žádná překvapení (například odesílání vašeho jména a adresy).